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查看PDF原文公告日期：2023-03-16
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-015仁东控股股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月7日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月24日召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年3月8日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。2023年3月13日，公司收到控股股东北京仁东信息技术有限公司（以下简称“仁东信息”）提交的《关于向仁东控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会提交临时提案的函》。作为公司持股3%以上股份的股东，仁东信息提议将《关于免去王石山董事职务的议案》、《关于提名补选卢奇茂担任公司第五届董事会非独立董事的议案》两项临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。临时提案主要内容如下：1、提案一：《关于免去王石山董事职务的议案》“为了公司未来更好的发展，我司提议免去王石山上市公司董事职务，具体理由如下：根据上市公司的相关公告，王石山先生因对公司披露的信息存在虚假记载负有责任，未能恪尽职守、履行诚信勒勉义务，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，被中国证监会予以了行政处罚，被深圳证券交易所予以了公开谴责处分。作为上市公司控股股东，我司认为其己不适合继续担任上市公司董事。”2、提案二：《关于提名补选卢奇茂担任公司第五届董事会非独立董事的议案》提名的非独立董事候选人简历：卢奇茂先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学自动化系系统工程专业毕业，清华大学经管学院MBA，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任华融国际信托有限责任公司总经理助理、中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司总经理助理、华融渝富股权投资基金管理有限公司副总经理、华融汇通资产管理有限公司总经理等。2022年7月至今，担任公司投融资部负责人。卢奇茂与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，仁东信息持有公司股份5,950万股,占公司总股本的10.63%，仁东信息提出临时提案的主体资格、提案时间、程序以及提案内容符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述2项临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2023年3月8日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将召开2023年第二次临时股东大会的通知补充如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第十二次会议决议召开。3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2023年3月24日（星期五）14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月24日9:15，结束时间为2023年3月24日15:00。5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002647股吧 http://002647.h0.cn
公司名称：仁东控股
股票代码：sz002647
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：多元金融
所属地区：浙江
公司全称：仁东控股股份有限公司
英文名称：Rendong Holdings Co., Ltd.
公司简介：仁东控股公司股票为全国首只金融科技指数-香蜜湖金融科技指数样本股。按照中国证监会最新发布的行业分类，公司属其他金融类上市公司。主营业务涵盖第三方支付、融资租赁、互联网小贷等，公司将以全方位视角积极搭建满足用户需求的金融科技体系。
注册资本：5.6亿
法人代表：卢奇茂
总 经 理：卢奇茂
董 秘：杨凯
